第328章 你敢私卖稀土？（2 / 2）

段所铲矿土均转运至宏达贸易公司名下仓库。

资金链路：广东宏达贸易公司通过香港汇丰银行账户，向东矿生产科长王志强转账28万美元，附言“矿石款”，无对应合法贸易合同。

同期，宏达贸易公司向境外某公司出口“工业废料”，报关金额与稀土黑市价格高度吻合。

库存异常：4-5月东矿区累计短缺稀土31吨，与宏达贸易公司同期“失踪”的货物重量一致。

三辆无牌卡车凌晨运输轨迹，终点均指向宏达贸易公司在边境的转运站。

二、证据材料

铲车作业轨迹与宏达公司仓库位置关联图；

跨境资金流水（国际反洗钱机构认证件）；

双方盖章的库存差异表及宏达公司异常出口报关单。

调查人员从装车到入库拍的照片。

其实根本不是无间偷拍的。

而是这些涉嫌走私的矿，头顶都有一颗卫星盯着。

卫星拍到照片，经过电脑识别判断后。

再由调查人员现场偷拍。

用偷拍的照片举报。

这样就不会有人怀疑到是卫星抓拍的。

以后有人走私，就不会有人防着天上的卫星了。

三、处理建议

对宏达贸易公司全境仓库进行突击检查，追缴31吨走私稀土；

依法传唤宏达贸易公司、王志强，查清走私网络及利益链条；

我司已将全套证据同步至美华王国驻华大使馆，使馆将按外交程序递交贵国监察部门。

我司承诺对举报内容真实性承担法律责任，并全力配合调查。

美华稀土贸易公司（公章）

1996年6月3日

（联络机构：美华王国驻华大使馆法务处）